В России научились выявлять владельцев криптовалют. По крайней мере, так говорят в Росфинмониторинге. У ведомства есть инструмент, который может отслеживать операции россиян с цифровыми активами, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин. Программа под названием «Прозрачный блокчейн» позволяет «увидеть отправителя и получателя средств». Об этом сервисе известно немного. Росфинмониторинг анонсировал его создание в 2021 году, помогал в разработке банк ВТБ. Изначально он должен был распознавать операции только в биткойнах, но теперь якобы умеет работать с 30-ю криптовалютами. Периодически ведомство хвастается результатами «Прозрачного блокчейна», сообщая, что с его помощью, например, было раскрыто заказное убийство.
Как это все может работать? Владельцы кошельков не всегда раскрывают свою личность даже операторам платежей, напоминает бывший глава биржи Binance в России и СНГ Владимир Смеркис:
«Если два анонимных кошелька обмениваются криптовалютой между собой, узнать имя и фамилию получателя и отправителя невозможно. Сделать это реально только при использовании централизованных платформ, например, биржи или обменных пунктов.
Получить имя и фамилию отправителя, если мы имеем только адрес криптовалютного кошелька,возможно лишь по запросу правоохранительных органов.
Читайте также:
Это один из пунктов. Второй момент, когда определенное количество криптовалютных адресов помечены мошенниками. Система собирает данные, выделяет нехорошие адреса и позволяет государственным органам со всего мира, которые подключены к системе, обмениваться такого рода данными».
Глава Росфинмониторинга сообщил, что количество операций с криптовалютой за год выросло в три раза, ей активно пользуются «наркоторговцы, террористы и коррупционеры».
По словам главы Росфинмониторинга, к системе «Прозрачный блокчейн» подключены сотрудники МВД, Следственного комитета и ФСБ. Сервисом заинтересовались и за рубежом: приобрести доступ якобы хотят арабские, африканские и латиноамериканские государства, а в неких центральноазиатских странах он уже работает.
Иван Якунин
SIA.RU: Главное
